Соответствие ЗАО «РН Банк» требованиям Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ и FATCA

ЗАО «РН Банк» зарегистрирован на портале Службы внутренних доходов США в целях исполнения положений Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) и Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон № 173-ФЗ).

 В качестве участвующего финансового института ЗАО «РН Банк» присвоен идентификатор FATCA (Global Intermediary Identification Number, GIIN) 1MWB9D.99999.SL.643.

В соответствии с п. 3 ст. 2 Закона N 173-ФЗ ЗАО «РН Банк» определены «Критерии отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации».

Ознакомиться с критериями возможно здесь